余振东曾担任过中国银行广东开平支行的行长,1993年至2001年间,他伙同其前任行长许超凡,许国俊等人贪污挪用巨额公款,总额达数十亿元人民币。
贪污之后,三人将大部分资金非法转移到香港,或购买房地产,或炒卖外汇、股票,或到赌场挥霍,或通过赌场洗钱,将赃款进一步转移到海外。
2002年12月,余振东在洛杉矶被美方执法人员拘押。
2004年4月16日,美方将余振东驱逐出境并押送至中国,成为了第一个由美方正式押送移交中方的外逃经济犯罪嫌疑人。
一、改变命运
余振东1965年出生于广东省开平市,他的家庭不算富裕,但父母生活节俭,对他的教育非常重视。
父母都是教师,从小对他进行严格的家教。余振东小时候属于听话的孩子,犯了错也从不敢给父母讲。
他在开平市里上小学和中学,学习上他一直很刻苦,每天勤勤恳恳,从不偷懒,只要是在学习上用的钱,父母也从不吝啬。
余振东从小就被父母教导要努力学习,改变命运。他性格中也形成了一种对知识的渴望和对工作的认真态度。
余振东在中学时成绩优异,位于班级前列。他的父母对他的教育非常重视,希望他能考上大学,成为当时比较稀缺的大学生人才。
终于他如愿考中大学,他在大学期间一直保持刻苦的学习态度,并于1982年以优异的成绩毕业。
毕业后,他成为当时的幸运儿,直接被中国银行开平支行招收,成为一名当时人人羡慕的银行工作人员,父母都对他的工作非常满意。
工作十年,他逐渐从一名银行的普通员工成长为支行信贷部的副部长并且很快成为了正部长。
1993年他升任中国银行广东开平支行副行长,并在第二年接替许超凡,成为中国银行广东开平支行行长。
在信贷部工作期间,余振东表现出较强的工作能力和办事谨慎的态度,经常主动加班,得到了领导的认可。
而担任行长期间,他负责了支行的全面工作,包括信贷、财务、人事等多个方面。
然而,谁也想不到,他所在的银行行长贪污钱然后转移境外已经成了一条龙产业,他在任期间也受到前任行长影响继承了这一产业链。
他与许超凡、许国俊合谋,利用职务之便贪污挪用银行巨额资金。
二、失足成恨
余振东最初感觉如果按部就班的上班赚不了多少钱,于是他开始寻找其他赚钱的门路。
他自认为利用银行行长的资源可以对投资了如指掌,一开始他在工作之余通过帮助他人进行外汇投资赚取代理费,后来自己也被这种钱生钱的游戏所吸引到了,他逐渐投入了越来越大量的资金进行外汇交易。
然而,一招走错满盘皆输,由于投资失败,他不仅亏光了自己的全部积蓄,还欠下了亲戚朋友的债务。
当时许多亲戚朋友认为他是银行行长,都跟随他的脚步进行外汇投资赚钱,没想到全被他坑了进去,现在所有亲戚都将他视为仇人,整天逼着他还钱。
在这种压力之下,他也开始走上了万劫不复的深渊。
余振东面对银行整天巨额资金流动产生了不法的思想。
他作为中国银行开平支行的行长在1993年开始利用职务之便,假借客户名义进行外汇交易,贪污挪用银行资金。
余振东走上不法之途,还和之前的行长有着密切关系。
许超凡原本是余振东的顶头上司,后来余振东在工作中的突出表现让许超凡越来越注意到他,于是有意提拔他成为自己的接班人。
可以说许超凡最先找到了利用职权贪污赃款的发财之路。
在余振东担任银行副行长的职位时,两人就走的越来越近,再加上余振东当时面临严重的资金短缺,他们狼狈为奸,共同研究利用伪造银行报单的方式贪污巨额财产,最后他们还发展了自己的接班人许国俊。
具体来说,他们利用中国银行资金管理的漏洞,通过伪造联行贷方报单、办理虚假贷款等手段,将银行资金转移到他们控制的公司账户。
在银行内部,时任开平中行行长许超凡、副行长余振东和会计股股长许国俊已然结成了铁血同盟,并于1991年共同出资10万元成立了后来用于洗钱和再投资的香港潭江实业公司。
1993年,许超凡等人又成立香港友协贸易有限公司,两家公司同为许超凡等人的私人公司。
他们挪用的资金并未被用于开公司的途径,而是被他们拿去投资股票、外汇,以及进行个人的奢侈消费和赌博等。
可以说余振东算是赶上了“好时候”,他们本以为自己研究出来的发财之道万无一失,殊不知遇到了“两个第一次”使得他们三人再也无所遁形。
第一个“第一次”就是中国银行首次对全国计算机实现联网监控。
第二个“第一次”就是中美首次押送移交外逃经济罪犯。
三、惊天“巨贪”
进入新世纪后,随着互联网信息技术的不断发展,有关部门也越来越倾向于将网络监控引入到了银行内部风险管理和控制当中,希望能够更加有效的监控全国范围内的业务活动和资金流动,及时发现和防范潜在的风险和违规行为。
联网监控的实施标志着中国银行在信息化管理和内部控制方面迈出了重要一步,也为后续的反腐败和风险管理奠定了基础。
然而,正是在这一过程中,中国银行发现了广东开平支行的巨额资金缺口,从而揭露了余振东等人贪污挪用公款的案件。
2001年10月,中国银行在进行电子业务联网检查时,发现开平支行有4.8亿美元去向不明,按当时汇率计算折合人民币超过40亿元。
由于数字过于巨大,以至于工作人员最初以为是电脑系统出现了技术故障。
经过几番复算之后,终于确定中行发生了建国以来规模最大的银行资金盗用案。
通过对账目的分析,案发范围逐渐缩小,先集中于广东省,又锁定到江门市下属的开平市。
正在这时,中行开平支行的前后三任行长许超凡、余振东、许国俊突然失踪。
一开始余振东得到被调查的消息,随后他赶紧告诉其余二人,三人先逃到中国香港,然后飞往加拿大。
随后监察部、公安部、审计署的办案人员,成立了“10·12”专案组,广东省人民检察院也于10月15日开始对开平案立案侦查。
2001年11月,公安部通过国际刑警组织发出红色通缉令。
根据央视2019年播出的电视专题片《红色通缉》内容,外逃美国,是三人早就精心铺好的后路,在此之前,他们已通过假离婚等手段,把妻子儿女都转移到了美国。一到美国,许超凡等人立即前往拉斯维加斯豪赌。
这其实并不是他们有特别高的赌瘾,而是之前他们把巨额资金转移到了美国、加拿大、中国香港的多个账户,其中一部分存在赌场贵宾账户,这些钱无法提现,只能通过赌钱取出,目的是把黑钱洗白。
然而很快他们发现,不论是赌场的钱还是其它账户的钱,一周之后全部被冻结。
接到中国公安部发出的红色通缉令后,2002年12月17日,美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东的逮捕令。
两天后,余振东在洛杉矶被美国当局以涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。
2004年9月下旬,许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。
同年10月初,许超凡在美国俄克拉荷马州一个小镇的公寓里被捕。
余振东被捕后,中美双方政府进行了长达一年多的谈判。
余振东在美国接受了辩诉交易,承认自己在美国所犯的罪行,并同意被遣返回中国,最后美国法院只认定了欺诈罪一项罪名。
由于中美两国此前没有过经过美国国内法律程序引渡犯人的先例,并且该案件涉及到引渡遣返以及特大经济犯罪等问题,最终受到许多限制。
2004年2月,余振东在美国拉斯维加斯联邦法院被判处144个月监禁。
为顺利解决余振东的遣返问题,2003年中方向美国相关部门作出了书面承诺。
即:假如余振东在中国被起诉的话,刑期不超过12年,在国内监禁期间不受虐待等。
2004年4月16日,他被美国警方押送回北京首都国际机场,并被中国警方逮捕。
最终2006年3月31日,广东省江门市中级人民法院对余振东贪污、挪用公款案进行了一审公开宣判,以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚,决定执行被告人余振东有期徒刑12年,并处没收其个人财产100万。
虽然当时许多人对余振东的有期徒刑十二年义愤填膺,认为应该判的更重,但这也是为了成功引渡他回中国做出的无奈之举。
许超凡则在美国被羁押近13年后,于2018年7月自愿选择回国受审,因自首获得减轻处罚。
2021年10月13日,广东省江门市中级人民法院以贪污和挪用公款两项罪名判处许超凡有期徒刑13年,并处罚金人民币200万元。
2023年12月13日,广东省江门市中级人民法院以贪污罪、挪用公款罪数罪并罚对许国俊决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
信息来源:
[1] 中共反腐败史:盘点被查处的十大“亿元贪官”.21CN
[2] 巨贪余振东:出逃日子难过.新快报.
[3]“红通人员”中国银行开平支行原行长许国俊贪污、挪用公款案一审宣判.中央纪委国家监委网站.